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查看PDF原文公告日期：2021-04-08
证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2021-028奥瑞德光电股份有限公司2021 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 7 日(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 1377 号，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,889,0693、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.3377(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨鑫宏先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事赵靓先生因公出差未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书梁影女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司全资子公司申请贷款暨公司及其他子公司为其提供担保的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 396,889,069 100 0 0 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 同意 反对 弃权案 议案名称 比例 比例 比例序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）号关于公司全资子公司申请贷款暨1 公司及其他子公 3,496,164 100 0 0 0 0司为其提供担保的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明1、中小股东（持股 5%以下股东）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。2、议案 1 为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所律师：王佳丽、孙元学2、 律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。奥瑞德光电股份有限公司2021 年 4 月 8 日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600666股吧 http://600666.h0.cn
公司名称：*ST瑞德
股票代码：sh600666
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：黑龙江
公司全称：奥瑞德光电股份有限公司
英文名称：Aurora Optoelectronics Co., Ltd.
公司简介：*ST瑞德公司曾是主营西药的企业。2015年，公司进行了重大资产重组，交易完成后公司持有奥瑞德100.00%股权，主营业务将转变为蓝宝石晶体材料、单晶炉、蓝宝石制品的研发、生产和销售。奥瑞德主要产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专...
注册资本：27.6亿
法人代表：江洋
总 经 理：江洋
董 秘：梁影
